Prin Ordinul ONPCSB nr 215/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor publicat in Monitorul oficial nr. 764/24.08.2023 se aproba Regulamentul privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele ONPCSB.
Prin acest Ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 18 martie 2021.
Ordinul 215/2023 stabileste modul de inregistrare a entitatilor raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Potrivit noului regulament, toate enitatile raportoare se inregistreaza in portalul de raportare ONPCSB si vor depune raportarile online utilizand pagina web https://raportari.onpcsb.ro/.